牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于股票期权激励计划授予相关

机电学院浏览次数:  发布时间:2019-10-07

  凭据《企业司帐准绳第11号—股份支出》和《股权驱策相合事项备忘录3号》的相合章程,公司采选Black-Scholes期权订价模子对本安顿授予的股票期权的公正价钱举行测算(简直测算模子见<公司股票期权驱策安顿>的第十局限)。鉴于董事会已确定授予日为2010年7月8日,当日公司股票收盘价为11.09元,则凭据Black-Scholes期权订价模子揣测,授予的45.76万份股票期权表面价钱约为 3,174,678.35元。

  凭据公司《股票期权驱策安顿》,公司安顿授予股票期权数目为52万份,行权价钱为5.53元,(股权驱策安顿相合行权价钱尚未根据公司践诺2008 年度利润分派计划举行调剂)。

  公司于2010年7月8日召开了六届八次董事会,审议通过了《合于调剂股票期权驱策安顿授予驱策对象的议案》,凭据《股票期权驱策安顿》,驱策对象魏雨虹先生已不再承当公司董事、王庆君先生已被推选为公司监事,其归并所拟获授的6.24万份股票期权不拥有可操作性,公司将撤除其拟获授的股票期权。经此次调剂后,授予的驱策对象人数为18人,授予期权数目为45.76万份。

  简直实质详见登载正在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券生意所网站上的《董事会合于股票期权驱策安顿授予联系事项的告示》。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第八次聚会于2010年7月2日以专人投递、传真或邮件的办法发出聚会告诉,于2010年7月8日以通信表决的办法进行,聚会应参加表决董事10名,现实收到有用表决票10份,合适《公执法》、《证券法》和《公司章程》等相合国法、原则的章程。与会董事经负责审议,做出如下决议:

  凭据《股票期权驱策安顿》,驱策对象魏雨虹先生已不再承当公司董事、王庆君先生已被推选为公司监事,其归并所拟获授的6.24万份股票期权不拥有可操作性,公司将撤除其拟获授的股票期权。经此次调剂后,授予的驱策对象人数为18人,授予期权数目为45.76万份。

  假设包含因为职务更动、辞退、开除、亏损劳动才具、归天等来因导致的不行行权的比例为10%,则正在驱策安顿有用期内本安顿对公司的事迹影响如下表:

  根据经审计后的净利润扣除非时时性损益后的数值揣测,授权日前一司帐年度比起上一司帐年度,净利润的延长率不低于15%(包含15%),且不低于公司前三年的均匀延长率以及行业(行业界说为申银万国证券咨议所颁发的行业分类“360000轻工创造”下的“360100造纸”)前三年的均匀延长率;加权均匀净资产收益率不低于6%,且不低于行业均匀水准和对标企业50分位值。

  1、董事会确定公司授予股票期权的授予日为2010年7月8日,该授予日合适《上市公司股权驱策执掌举措(试行)》、《股权驱策相合事项备忘录1、2、3号》以及公司股票期权驱策安顿中合于授予日的联系章程,同时本次授予也合适公司股票期权驱策安顿中合于驱策对象获授股票期权的条款。

  监事会对本次股权驱策安顿调剂的驱策对象环境举行了核实,以为:凭据公司股票期权驱策安顿,驱策对象魏雨虹先生已不再承当公司董事、王庆君先生已被推选为公司监事,允许公司撤除该2人拟获授的股票期权。

  凭据《企业司帐准绳第11号—股份支出》,本次授予的股票期权价钱将影响从今年度及从此几年的财政情况和谋划效果,敬请投资者幼心危急。

  简直实质详见登载正在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券生意所网站上的《董事会合于股票期权驱策安顿授予联系事项的告示》。

  凭据《股票期权驱策安顿》的条件,若老手权前有资金公积金转增股份、派送股票盈利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,应对行权价钱举行相应的调剂,经调剂后的行权价钱为5.30元。

  所以,允许确定公司授予股票期权的授予日为2010年7月8日,并允许向调剂后的公司授予股票期权的驱策对象获授股票期权。

  凭据中国证监会《上市公司股权驱策执掌举措(试行)》、《股权驱策审核备忘录1 号、2号和3号》及《股票期权驱策安顿》的相合章程,经公司股东大会授权,确定公司股票期权驱策安顿授予股票期权的授权日为2010年7月8日。

  监事会对驱策对象名单举行了核查后以为:公司《股票期权驱策安顿》确定的公司董事、公司高级执掌职员以及董事长提名、公司董事会薪酬与审核委员会审核后董事会认定的中层执掌职员和焦点交易职员具备《公执法》、《证券法》、《公司章程》等国法、原则和表率性文献章程的任职资历,合适证监会下发的《上市公司股权驱策执掌举措(试行)》及《股权驱策相合事项备忘录1 号、2号和3号》章程的驱策对象条款,其举动公司股票期权驱策对象的主体资历合法、有用。

  (三)行权价钱:授予股票期权的行权价钱为:5.30元(鉴于公司2008年度践诺了10派2.27元,凭据本安顿章程,对原行权价钱举行相应调剂)。

  简直实质详见登载正在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券生意所网站上的《董事会合于股票期权驱策安顿授予联系事项的告示》。

  恒丰纸业本次股权驱策安顿所涉股票期权授予联系事项尚需根据《执掌举措》、《股权驱策相合事项备忘录》、《股票期权驱策安顿》等举行音信披露,并向中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司申请料理挂号手续。

  三、以6票允许、0票阻挠、0票弃权审议通过了《合于调剂股票期权驱策安顿授予驱策对象的议案》。

  同业业样本公司由董事会按摄影合行业划分设施((行业界说为申银万国证券咨议所颁发的行业分类“360000轻工创造”下的“360100造纸”)确定。截至2009年末,申银万国证券咨议所颁发的行业分类“360000轻工创造”下“360100造纸”共有26家上市公司,剔除尤其惩罚的ST宜纸、ST天宏、ST石砚,重构成其它主业的浪莎股份600137股吧)、苏宁举世000718股吧)、保税科技600794股吧),B股公司粤华包B;以及2009年上市的美盈森002303股吧),盈余19家上市公司(包含恒丰纸业)的行业均匀水准举动本期权驱策安顿涉及的行业水准。其他18家上市公司简直为:银鸽投资600069股吧)、青山纸业600103股吧)、福修南纸600163股吧)、民丰特纸600235股吧)、华泰股份600308股吧)、岳阳纸业600963股吧)、博汇纸业600966股吧)、晨鸣纸业000488股吧)、美利纸业000815股吧)、金城股份000820股吧)、大亚科技000910股吧)、凯恩股份002012股吧)、景兴纸业002067股吧)、太阳纸业002078股吧)、合兴包装002228股吧)、安妮股份002235股吧)、冠豪高新600433股吧)、山鹰纸业600567股吧)。本期权驱策安顿的对标企业为这18家上市公司。正在年度审核经过中行601988股吧)业样本中的上市公司主开交易若爆发强大变更,将由董事会正在年终审核时剔除或更调样本。

  本公司董事会及完全董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确实实性、确实性和完善性继承个体及连带仔肩。

  鉴于公司已践诺了2008 年度利润分派计划,经公司股东大会授权,公司董事会对授予的股票期权行权价钱举行了调剂,调剂为5.30元。

  公司六届八次董事会审议通过了《合于调剂股票期权驱策安顿行权价钱的议案》,现凭据《股票期权驱策安顿》的章程,对授予的股票期权行权价钱举行调剂,经调剂后的行权价钱为5.30元。

  3、调剂后的公司股票期权驱策安顿所确定的授予股票期权驱策对象不存正在禁止获授股票期权的情状,驱策对象的主体资历合法、有用且驱策对象规模确实定合适公司现实环境以及公司交易进展的现实需求。

  举动公司独立董事,依照《上市公司股权驱策执掌举措(试行)》、《股权驱策相合事项备忘录1、2、3号》等国法、原则和表率性文献以及公司章程章程,就公司股票期权驱策安顿联系事项揭晓观点如下:

  2009年4月3日,公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分派计划,公司向完全股东每10股派察觉金股利2.27元国民币。

  公司股票期权驱策安顿授予股票期权的授予日为2010年7月8日,并于自公司股东大会审议通过本驱策安顿之日起30日内,公司将按相合章程召开董事会对驱策对象举行授权,并达成挂号、告示等联系步伐。上述授权操纵合适《上市公司股权驱策执掌举措(试行)》、《股权驱策相合事项备忘录1 号、2号和3号》及《股票期权驱策安顿》条件,合法、有用。

  凭据《股票期权驱策安顿》的条件,若老手权前有资金公积金转增股份、派送股票盈利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,应对行权价钱举行相应的调剂。公司股东大会授权公司董事会依照本驱策安顿所列明的来因调剂行权价钱。

  本安顿所涉及股票的泉源为公司向驱策对象定向刊行的平淡股,驱策对象可凭据本安顿章程的条款行使股票认购权,每份股票期权可认购本公司向其定向刊行的一股平淡股股票。

  公司于2009年8月21日召开六届二次董事会,审议通过了《合于调剂公司首期股票期权驱策安顿(草案)的议案》,凭据黑龙江省国资委《合于请按章程调剂股权驱策草案实质的函》条件,对原驱策安顿举行了修订。

  经国务院国资委存案、中国证监会存案无贰言后,公司于2010年6月1日召开六届七次董事会,审议通过了《合于修削〈股票期权驱策安顿〉草案》。

  2010年6月23日,公司2009年度股东大会审议通过了《股票期权驱策安顿(草案)》。凭据《上市公司股权驱策执掌举措(试行)》以及公司《股票期权驱策安顿》中合于授予日的联系章程,公司本次股票期权驱策安顿已获容许。

  恒丰纸业具备实行本次股权驱策安顿的主体资历,恒丰纸业本次股权驱策安顿所涉股票期权授予的联系事项已博得现阶段需要的容许和授权,本次股权驱策安顿授予日确实定、驱策对象的调剂、行权价钱的调剂合适《公执法》、《证券法》、《执掌举措》、《股权驱策相合事项备忘录》及公司《股票期权驱策安顿》的联系章程,合法、有用。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第七次聚会于2010年7月8日正在公司第二聚会室召开,聚会应到监事3人,实到监事3人。聚会由监事刘书杰先生主理,聚会的召开合适《公执法》、《公司章程》的相合章程。经与会监事负责接头,审议并通过了如下决议:

  2、鉴于局限驱策对象因开除、承当监事等来因,不再合适公司股票期权驱策安顿的授权条款,允许公司董事会对授予的驱策对象名单举行调剂,调剂后授予45.76万份;授予的驱策对象共18人。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2008年10月28日召开五届十九次董事会审议通过了《首期股票期权驱策安顿(草案)》,并上报黑龙江省国资委容许。

  本公司董事会及完全董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确实实性、确实性和完善性继承个体及连带仔肩。

  监事会对本次股权驱策安顿调剂的驱策对象环境举行了核实,以为:凭据公司股票期权驱策安顿,驱策对象魏雨虹先生已不再承当公司董事、王庆君先生已被推选为公司监事,允许公司撤除该2人拟获授的股票期权。